"Новая газета": Захарченко был членом влиятельной группы, монополизировавшей подряды РЖД. Выбили из колеи: суд арестовал подрядчика РЖД по делу Захарченко Махинации в ржд под крышей полковника захарченко

Бизнесмена Валерия Маркелова, которого подозревают в даче взятки бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. По версии следствия, Маркелов перечислял рекордные по российским меркам суммы - по $150 тыс. ежемесячно, а общая сумма полученных средств составила более 2 млрд рублей. Деньги, поступавшие от Маркелова, называют одним из основных источников дохода арестованного полковника. Помимо него, в даче взяток подозреваются трое бизнес-партнеров, которые скрываются за границей. В подробностях ситуации разбирались «Известия».

Как задержали Маркелова

После ареста Захарченко Маркелов длительное время скрывался за границей и останавливался в гостиницах под вымышленными именами. 2 октября он был задержан в Сочи. Бизнесмен приехал на дебютное выступление своего сына - известного гонщика Артема Маркелова - на этапе «Формулы-1». Во время этапа Гран-при России пилот финишировал пятым. Сразу после заезда сын Маркелова дал интервью порталу «Кубанские новости», в котором рассказал о своем отце.

«Если бы я был золотым мальчиком, то легко бы раскидывался деньгами. И ездил бы на «Геликах», которые постоянно разбивал бы. Но я занимаюсь спортом, и мой отец это поддерживает. Я не выкидываю деньги на ветер - у меня их на самом деле нет. Отец очень сильно ограничивает в этом и не дает зазвездиться, в случае чего сразу приземляет. Не дает слабину: если я даже хорошо проехал в Монако, он не поздравит, а спросит, почему я не проехал еще лучше», - рассказал Артем Маркелов.

Маркелова старшего тем временем этапировали в Москву. Басманный суд санкционировал его арест на два месяца.

В тот же день был задержан адвокат Виктор Белевцов, которого считают доверенным лицом Захарченко. Следствие полагает, что именно он выступал посредником при передаче взяток, а также принимал крупные суммы на временное хранение и вел переговоры с представителями взяткодателей.

«Белевцов, действуя из ложного чувства товарищества и корыстных побуждений, по поручению Дмитрия Захарченко совершил умышленные действия, направленные на реализацию преступного умысла по посредничеству во взяточничестве в особо крупном размере, а именно - 1 089 089 993 рубля 24 копейки», - уточнил следователь. По словам «РИА Новости», адвокат предостерег бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о грядущем обыске в ее квартире и помог спрятать документы.

Чем известен бизнесмен Маркелов

Маркелов владеет долей в «Группе компаний 1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД. Всего в промышленный холдинг входит 38 компаний. Структура, которой владеет Маркелов, занимается проектированием, строительством и реконструкцией железных дорог. На предприятиях группы трудится около 12 тыс. человек.

В этом году компания Маркелова возглавила рейтинг журнала Forbes «Короли госзаказа». Годом ранее ГК 1520 удалось получить контракты от РЖД на общую сумму свыше 218 млрд рублей. Маркелов также владеет 80% компании «Мобойл» - крупнейшего поставщика топлива для железнодорожных перевозок. После того как Маркелов стал владельцем компании, она получила подряды от РЖД на общую сумму свыше 80 млрд рублей. Кроме того, «Мобойл» является одним из основных спонсоров гонщика Маркелова. На болиды команды Russian Time, за которую выступает сын бизнесмена, нанесены логотипы «1520» и «Мобойл».

Как он связан с Захарченко

Следствие предполагает, что Захарченко фактически осуществлял руководство службой безопасности в компаниях, которыми владели Маркелов и его бизнес-партнеры. В МВД экс-полковник занимался борьбой с преступлениями в сфере ТЭК. Он осуществлял протекцию бизнесмену по линии МВД и решал вопросы по линии силовых структур.

В сентябре 2016 года Захарченко был задержан по обвинению в получении взятки в размере 7 млрд рублей, позднее сумма была увеличена еще на 2 млрд. По данным следствия, именно Маркелов передавал Захарченко взятки от одного из высокопоставленных руководителей РЖД. Деньги при этом передавались наличными в период с 2007 по 2016 год. В преступной схеме были задействованы совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, бывший сотрудник Инкредитбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич.

Кто указал на Маркелова

Показания против него дал Владимир Антонов, обвиненный в хищениях у банка «Советский». По его словам, он оказывал помощь в обналичивании денег для крупного бизнесмена, связанного с РЖД. Антонов пошел на сделку со следствием и заявил, что сотрудничал с Маркеловым, помогая ему отмывать и обналичивать миллиарды через подконтрольные банки.

Показания на Маркелова дал банкир Герман Горбунцов, проживающий в Лондоне. Об участии Маркелова в преступных схемах бывший владелец Инкредитбанка рассказал еще в 2016 году. Он бежал из России в 2011 году после того, как в отношении него было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Горбунцов также является свидетелем по делу о покушении на убийство миллиардера Александра Антонова, отца Владимира Антонова, находящегося в СИЗО. Банкир дал показания о том, что деньги Захарченко перечислялись со счета в его банке.

Как развивались события после ареста бизнесмена

После ареста нового подозреваемого по делу экс-полковника Захарченко его гражданская супруга Марина Семынина эмигрировала в США. Свой отъезд она обосновала соображениями безопасности.

«Марина вместе с дочерью после возвращения ей загранпаспорта покинула страну, так как считает, что в России ей находиться опасно», - сообщил ее адвокат Александр Карабанов.

В интервью КП Семынина рассказывала , что понятия не имеет, откуда у ее бывшего гражданского супруга такие деньги. А ее собственные миллионы на счетах - подарки от влиятельных поклонников. Происхождение конфискованных у нее денег она собиралась оспорить в суде и уверяла, что не собирается покидать страну, пока этого не сделает.

«Следователи забрали у меня все украшения, вплоть до нательного крестика, как будто на нем выбито «подарок Захарченко». Нет, это всё было мое! А еще две крупные суммы денег - 500 тыс. рублей, что лежали на черный день, мои личные деньги, было это еще во второй обыск, но сумма в судебной описи не фигурирует. И 13 октября 2017 года они изъяли еще €2 тыс.», - жаловалась Семынина.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, арестованный по обвинению в получении многомиллионных взяток, был членом влиятельной группы, которая монополизировала подряды "Российских железных дорог", а также специализировалась на незаконных банковских услугах. Об этом пишет "Новая газета" .

Правоохранительные органы связывают с деятельностью этой группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления, говорится в статье. Издание ссылается на ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях группы, который журналистам удалось изучить. В ноутбуке, в частности, были обнаружены платежи на 250 млн долларов на офшорные компании, которые, по словам знакомых Захарченко, могут быть с ним связаны.

Как известно, в квартире сестры Захарченко оперативники обнаружили наличные на 8 млрд рублей. По данным агентства "Росбалт", на офшорных счетах родственников полковника нашлось еще около 300 млн евро. Сам Захарченко, как сообщили "Новой газете" сотрудники ФСБ, на вопрос, откуда деньги, ответил: "Банкиры отдали на хранение".

С именем Захарченко связывают громкое дело о хищении 26 млрд рублей из "Нота-Банка". Основными вкладчиками банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса. Захарченко какое-то время руководил отделом в ГУЭБиПК, который курировал сферу ОПК. Однако, по данным "Новой газеты", масштаб деятельности полковника был намного шире.

В то же время адвокат Захарченко Юрий Новиков в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал маловероятной связь дела полковника с хищениями в РЖД. "Я уверен, что этого не может быть в принципе", - сказал защитник. О ноутбуке, о котором пишет "Новая газета", адвокату "ничего неизвестно".

Между тем "Новая газета" указывает, что Захарченко был хорошо знаком с покойным советником экс-главы РЖД Владимира Якунина Андреем Крапивиным. Вместе с партнерами он контролировал ряд фирм, выигрывавших многомиллиардные строительные тендеры госкомпании. Захарченко за улаживание проблем с правоохранительными органами получал по 150 тысяч евро каждый месяц, говорится в статье.

Согласно данным из ноутбука, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам РЖД, уходила на счета фиктивных фирм, после чего ее обналичивали или выводили в офшоры. В их числе - и компании, которые, возможно, были связаны с Захарченко. На их реквизиты было перечислено больше 250 миллионов долларов.

Связь Захарченко с Крапивиным подтвердил "Новой газете" банкир Герман Горбунцов. По его словам, офицер МВД был полноправным партнером людей, получавших подряды от РЖД. По подсчетам Горбунцова, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей.

"Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами", - сказал Горбунцов. По данным агентства Reuters, Крапивин, Маркелов и третий партнер, Борис Ушерович, стояли за огромной империей из нескольких десятков компаний. Эти компании выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, а обслуживались в банках, ранее принадлежавших Горбунцову.

В какой-то момент между бывшими партнерами произошел конфликт, и Горбунцов вынужден был уехать в Лондон, где на него в марте 2012 года было совершено покушение .

Горбунцов с собой забрал базу данных, в которой были финансовые транзакции всех компаний, обслуживавшихся в его банках, в том числе тех, что получали подряды от РЖД. Эта база есть в распоряжении "Новой газеты". Судя по базе, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры.

По предположению источников "Новой газеты" в ФСБ, Захарченко мог быть связан с компаниями Bachelor Group Inc из Панамы (обслуживалась в швейцарском отделении Dresdner Bank) и Ancillmar Ltd с Кипра (со счетом в кипрском отделении Trasta komercbanka).

Согласно базе Горбунцова, со счетов различных фирм из "Инкредбанка" на счет Ancillmar Ltd в Trasta komercbanka в разное время было перечислено 244 млн долларов и почти 5 млн евро. Как отмечает "Новая газета", это не значит, что все средства достались полковнику, но можно предполагать, что ему перепадали внушительные суммы.

Получила новые подтверждения. Благодаря сотрудникам Федеральной резервной системы США удалось проследить путь, проделанный изъятыми банкнотами: из Америки они поступали в два российских банка, связанных с группой бизнесменов, долгие годы осваивавших миллиардные подряды структур РЖД. Опасения относительно того, что американская сторона откажется сотрудничать с российским следствием, не оправдались. Вполне вероятно, что эта сумма была подготовлена для отправки в Швейцарию, где перед этим открыл счета отец Захарченко.

Ранее уже сообщалось о том, что со железнодорожным ведомством Дмитрий Захарченко мог быть связан через главу строительно-монтажного треста № 6 РЖД Виктора Харченко , который в своё время помог бывшему налоговому полицейскому из Ростова связями в Москве.

Сыщики подозревают, что изъятые деньги - «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство тем самым железнодорожным подрядчикам-банкирам. Потом наличность полковника возвращалась в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.

По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко решил снять все средства с депозитов, затем при помощи некоего «обнально-конвертного финансового канала» перевести капиталы в Швейцарию.

Для этих целей туда вылетал отец полковника - Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Захарченко-старший ранее открывал другие счета - как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более €300 млн.

Задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко стало понятно, что за ним ведется наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке распределить по разным банкам в качестве депозитов частных лиц. Когда подконтрольные полковнику люди начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.

У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков.

Что касается владельцев двух банков, куда поступили средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии источников, сейчас находятся за границей.

Ранее сообщалось о судьбе € 14,695 млн из состояния Захарченко. Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке.

Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября дама закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. 12 сентября девушка передала деньги своей близкой подруге Анастасии Горшковой , которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе женщины официально числятся неработающими.

Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них ареста.

Как следует из архива агентства «Руспрес» , в РЖД развернулась масштабная зачистка кадров, пришедших в компанию при Владимире Якунине. В частности, расследуется резонансное дело Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова , тесно связанных с «солнцевской» преступной группировкой, которых трудоустроил в компанию советник Якунина Андрей Крапивин. Они обвиняются в создании разветвленной преступной схемы из фирм-однодневок, введенных в список реальных подрядчиков, которая за годы своей деятельности похитила у государственного перевозчика миллиарды рублей. Со сменой руководства РЖД вряд ли стоит ожидать серьезной борьбы с коррупцией - теперь вместо коррупционеров Якунина схемами управляют такие же коррупционеры от Аркадия и Бориса Ротенбергов. Сам глава РЖД Олег Белозеров считается членом группы Ротенбергов, занявшим пост именно благодаря двум братьям-предпринимателям, заинтересованы в получении железнодорожных подрядов.

Паблик в телеграме «Незыгарь» вчера сообщил со ссылкой на «Росбалт», что нашелся источник происхождения денег, обнаруженных в квартире полковника Захарченко. Сотрудниками СК и ФСБ РФ в Сочи задержан Валерий Маркелов - руководитель группы компаний, являющихся крупнейшими подрядчиками РЖД . Он подозревается в даче взяток высокопоставленному сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко . Более того, как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова. Сын бывшего советника РЖД Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович являются владельцами группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. После ухода Владимира Якунина с поста главы «РЖД», госкомпания продолжила сотрудничество с «1520». Сумма господрядов группы компаний «1520» оценивается в 218 млрд рублей.

Как рассказал «Росбалту» источник в спецслужбах, Валерий Маркелов был задержан в ходе оперативных мероприятий в Сочи, после чего его доставили в Москву. 2 октября суд должен решить вопрос об избрании ему меры пресечения. Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева подтвердила «Росбалту», что в суд поступили соответствующие материалы.

По версии следствия, Захарченко выполнял функции своеобразного главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым и другими лицами. За это он получал солидную фиксированную «зарплату», в впоследствии - и долю от прибыли группы компаний. Речь идет о миллиардных суммах, поскольку структуры Маркелова являются одними из крупнейших подрядчиков РЖД.

Напомним, в 2016 году Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки. В ходе обысков в его кабинете и квартире родственников обнаружили 8,5 млрд руб., €2 млн и более $120 млн наличными, которые были изъяты и позже обращены в доходы государства.

Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки в 2 млрд рублей сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. В реальности эта сумма гораздо больше.

Как сообщил «Росбалту» источник в спецслужбах, на данный момент в материалах дела говорится, что Маркелов передал Захарченко 2 млрд рублей. Причем это взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные.

«Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен», - высказал мнение собеседник агентства. Маркелов возглавлял группу компаний, которые являлись крупнейшими подрядчиками РЖД. Он был задержан накануне в Сочи. Басманный суд рассматривает вопрос о его аресте. Оперативники полагают, что большая часть средств, обнаруженных в квартире Захарченко, было получена от Маркелова и связанных с ним лиц.

Захарченко — решала от МВД

Теперь уже ничего не решает

На самом деле, в этой истории. гораздо более интересно другое – та сумма, которая была найдена в квартире в Захарченко является своеобразным общаком самого же Крапивина или это лишь доля Захарченко за предоставление компании «множества мелких услуг». Мы больше склоняемся к первому варианту. Кроме этого, есть основания полагать, что в найденных миллиардах лежали и деньги вороватых чиновников РЖД, которые и помогали группе компаний «1520» получать самые вкусные контракты. У Захарченко обнаружили своего рода «банк», из которого проплачивались взятки очень многим функционерам РЖД, другим сотрудникам правоохранительных органов. Можно предположить, что и чиновники из Минтранса «приложились» к обозначенным благам.

В общем, подобный расклад и публикация информации в федеральных СМИ, а также «объявление в телеграм» через «рупор Администрации президента» Незыгарь, даёт основание предполагать, что наверху решили разобраться с группой компаний «1520» полностью. Передел рынка подрядчиков сейчас наблюдается практическим во всех крупных госкорпорациях и РЖД здесь не исключение.

Наше издание «Устав.нет» уже сообщало про группу компаний «1520» и семейство Крапивиных, которые присосались к РЖД. Более того, в публикации мы уже сообщали, что Маркелов в ГК «1520» отвечает за связи с правоохранительными органами.

Якунина погубило не воровство, а как это бывает в России — не желание делиться с теми, с кем надо. И еще то, что сын Якунина в неподходящий момент решил обзавестись гражданством Великобритании. Якунина отправили в отставку, а на смену ему пришел более лояльный Олег Белозеров. Однако, «тайные холдинги», осваивающие тендеры РЖД остались теми же.

Даже осваивая миллиарды бюджетных денег, смерть не обманешь. После того, как в 2015 году скончался Андрей Крапивин, его место занял сын Алексей. Однако «подельники» остались старыми — Валерий Маркелов, ответственный в синдикате за связи с правоохранительными органами. От Маркелова тянется ниточка к московскому «решале» — арестованному полковнику Захарченко. Скандально известный полковник плотно замешан в истории с распилом РЖД. По словам банкира Германа Горбунцова, люди, занимающиеся хищением и отмыванием денег из РЖД платили Захарченко по 150 тысяч евро в месяц.

Также Горбунцов полагает, что деньги, найденные у Захарченко могли принадлежать Маркелову, и быть теми самыми «миллиардами из РЖД».

Ушерович следующий

Не случайно после того, как Захарченко задержали, Ушерович подался в бега

Еще один участник схемы – «авторитетный коммерсант» Борис Ушерович. В отличии от Мареклова, он отвечает за связи с преступным миром. Ушерович считается членом Липецкой ОПГ. Об этом рассказывает жена банкира Германа Горбунцова: «При встречах со мной и моим мужем, Ушерович вел себя вполне корректно. В то же время в ходе общения, он не скрывал и регулярно говорил о своей принадлежности к Липецкой ОПГ».

Соответственно, далее наступает очередь Бориса Ушеровича, который представляется нам ещё менее политкорректным, чем Валерий Маркелов, так как напрямую общается с преступным миром и является лоббистом компании в среде криминала и организованной преступности. Скорре всего, у Ушеровича хранится если не аналогичная, то похожая по размеру сумма, как и у Захарченко.

Группа компаний 1520 - один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, главные компетенции которого сосредоточены в сфере проектирования и строительства железных дорог. География деятельности - это всё пространство русской железнодорожной колеи шириной 1520 мм, от Балтики до Тихого океана.

Уважаемые читатели! Все выводы и художественная интерпретация описываемых событий является нашим оценочным суждением. Если у Вас имеются какие-то дополнительные сведения или материалы по данной теме, просим сообщить по адресу:

«В компаниях просто паника, мой начальник со среды не появляется в офисе на Старой Басманной. Сейчас все побегут», - так описывает атмосферу на рабочем месте сотрудник одной из компаний-подрядчиков РЖД после ее бенефициара - «короля госзаказа» Валерия Маркелова. Еще трое его партнеров находятся в розыске. Как выяснил The Bell, всех их подозревают в многомиллиардных хищениях средств РЖД. Еще одно обвинение - крупные взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко. При задержании силовика в 2016 году у него обнаружили наличные на сумму свыше 9 млрд в рублевом эквиваленте и несколько элитных квартир, записанных на его родственников. До недавних пор происхождение этих денег оставалось загадкой.

Дело против группы Маркелова будет гораздо крупнее обвинений против Захарченко, утверждают трое источников The Bell, знакомых с ходом расследования. «То, что уже нашли, тянет на одну из самых масштабных афер с государственными деньгами», - говорит собеседник The Bell, близкий к ФСБ. Речь идет о десятках, если не сотнях миллиардах рублей, подтверждает другой.

Ключевой актив Маркелова и его партнеров - «Группа компаний 1520» (название - отсылка к ширине российской железнодорожной колеи), в которой работает больше 12 тысяч человек. Эту бизнес-империю, выросшую на подрядах РЖД, построили буквально за несколько лет при прежнем президенте госмонополии Владимире Якунине. С ним был хорошо знаком Андрей Крапивин, бизнес-партнер Маркелова. В 2015 году Крапивин умер, а доли в бизнесе достались его сыну Алексею.

Группа осталась крупнейшим подрядчиком РЖД даже после отставки Якунина - прямо сейчас, по подсчетам The Bell, она выполняет подряды на сумму свыше 350 млрд рублей.

Группа в розыске

О задержании Валерия Маркелова стало на прошлой неделе (первым о его задержании сообщило агентство «Росбалт»), а прославился бизнесмен еще в начале года, когда вместе со своими партнерами - Алексеем Крапивиным, Борисом Ушеровичем и Юрием Ободовским - возглавил рейтинг Forbes «Короли госзаказа». Басманный суд арестовал Маркелова до 1 декабря.

Фото: Агентство городских новостей Москва / Никеричев Андрей

Сотрудники СК и ФСБ задержали бизнесмена в Сочи, куда тот прилетел из-за границы, чтобы выступление своего сына Артема Маркелова в гонках «Формулы-2».

Предприниматель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в конце сентября сразу по трем статьям УК - получение взятки (ст. 290), дача взятки (ст. 291) и мошенничество (ст. 159), рассказали два источника The Bell в правоохранительных органах. Кроме хищений из РЖД, Маркелова подозревают в том, что он передавал взятки на общую сумму свыше 2 млрд рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Другие фигуранты дела - партнер Маркелова по многим компаниям из «ГК 1520» Борис Ушерович, член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и бывший зампред Инкредбанка Дмитрий Моторин. По данным собеседников The Bell, все трое объявлены в розыск и скрываются за границей. Ушерович, добавляет один из них, имеет израильское гражданство. Алексей Крапивин, генеральный директор «ГК 1520», по данным «Росбалта», объявлен в оперативный розыск - его статус должен быть уточнен во время допроса.

Алексей Крапивин (фото с его страницы в Facebook)

Главным основанием для возбуждения уголовного дела против подрядчиков РЖД стали показания банкира Владимира Антонова, утверждают собеседники The Bell. Его задержали в апреле в Санкт-Петербурге за махинации с деньгами банка «Советский». Антонов признал свою вину, заключил досудебное соглашение, но в августе суд отказался выпустить его под домашний арест. Антонов был хорошо знаком с группой Маркелова и оказывал им банковские услуги, утверждает близкий к ФСБ источник The Bell, от него добивались, чтобы он дал на них показания. Когда это наконец произошло, суд отпустил банкира под домашний арест. Адвокат Антонова отказался от комментариев.

Показания против Маркелова дал и сам Захарченко, утверждает один из собеседников The Bell, знакомый с ходом следствия. После этого гражданская жена полковника Марина Семынина смогла покинуть Россию. Адвокат женщины Александр Кабанов подтвердил The Bell, что заграничные паспорта Семынина и ее дочь получили 27 сентября и уже на следующий день улетели за границу. «Следствие незаконно изъяло и удерживало загранпаспорта Марины Семыниной и ее дочери, мы полгода добивались их выдачи», - утверждает Кабанов. Но адвокат самого Захарченко Александр Горбатенко в разговоре с The Bell опроверг, что его подзащитный давал показания против Маркелова. По его словам, обвинения по новому эпизоду, взяткам от подрядчиков РЖД, полковнику также пока не предъявлено.

«Басмачи» и банкиры

В 2007 году совладелец Столичного торгового банка (СТБ) и Инкредбанка Герман Горбунцов обратил внимание на странные транзакции одного из клиентов. Примерно по 150 тысяч евро каждый месяц уходило со счетов фонда, связанного с РЖД, некоему Дмитрию Захарченко. Зампред правления Инкредбанка Дмитрий Моторин объяснил шефу, что это плата «за помощь» со стороны сотрудника Департамента экономической безопасности МВД, позже вспоминал Горбунцов в интервью изданию Republic. «Если банк «белый», такие расходы, конечно, не нужны. В ином случае всегда предусмотрен бюджет на «наезды» со стороны правоохранительных органов. Захарченко более чем оправдывал свою «зарплату», - объясняет The Bell источник, знакомый и с Захарченко, и с Горбунцовым.

СТБ и Инкредбанк существовали до 2011 года, после чего были ликвидированы путем присоединения к другим финансовым организациям. Инкредбанк до ликвидации активно сотрудничал с молдавским Moldindconbank, ключевым участником знаменитой схемы «ландромат», по которой из России, согласно расследованию OCCRP и «Новой газеты», за четыре года было незаконно выведено около $21 млрд.

В 2006–2009 годах в СТБ были открыты счета компаний-подрядчиков РЖД. Различные фирмы, не объединенные в единый холдинг, выигрывали у госмонополии множество тендеров - от работ по электрификации путей и поставки комплектующих до оказания услуг охраны. В группу связанных одними бенефициарами компаний входило больше десятка юрлиц. Как подсчитало в 2014 году издание Slon.Ru, изучившее все конкурсы РЖД за 2012–2013 годы, эта группа выиграла тендеры на 120 млрд рублей - треть от всех денег госмонополии, распределенных за эти годы через конкурсы.

За компаниями-победителями стояли четверо бизнесменов: Андрей Крапивин, Валерий Маркелов, Борис Ушерович и Юрий Ободовский. Биографии всех четверых - до сих пор загадка. Ключевую роль играл Крапивин - в 1990-е годы он занимался банковским бизнесом и был лично знаком с прежним главой РЖД Владимиром Якуниным. Банкир Горбунцов утверждал , что познакомить их мог совладелец «Трансмашхолдинга» (крупный поставщик РЖД) Искандер Махмудов. Летом 2007 года бывший глава РЖД представил Крапивина широкой публике, рекомендовав его в совет директоров «Первой грузовой компании» и охарактеризовав как хорошо разбирающегося в банковских вопросах. У самого Якунина Крапивин работал советником на общественных началах.

«Крапивин, конечно, был главным, Маркелов - рабочая лошадка и мозговой центр, Ушерович отвечал за силовое прикрытие, а Ободовский - единственный из всех был железнодорожником», - описывает распределение ролей один из их бывших партнеров.

Все компании, работавшие с РЖД, управлялись из одного центра - московского офиса на Проспекте Мира, рассказывает другой собеседник The Bell, больше пяти лет проработавший в структурах Маркелова и его партнеров.

Цитата: «Там один этаж - финансисты, другой - юристы, и все работают на тендеры РЖД. Пишут документацию под каждый конкурс. Внешне все выглядит прилично, но, если вдуматься, даже смешно. Компании, где работников - две калеки, оборудования нет, уставный капитал - копейки, брали конкурсы на миллиарды», - описывает он.

The Bell проверил, что ряд компаний, связанных с Маркеловым, действительно зарегистрированы по одному и тому же адресу на Проспекте Мира: здесь, к примеру, прописана сама «ГК 1520», а также ООО «Транспроект-Финанс» («дочка» проектного института «Ленгипротранс», принадлежащего Крапивину, Маркелову и Ушеровичу) и ООО «Ака Менеджмент» (объединяет девелоперские проекты Крапивина-младшего).

Странно выглядят и некоторые тендеры. Например, «Евроазиатская электротехническая компания», где официально числятся семь человек, в 2016 году выиграла тендеры железных дорог почти на 4 млрд рублей. А фирма «Трастинвест» всего с двумя сотрудниками в 2015 году одержала победу в конкурсах РЖД и дочерней «Элтезы» на 2,5 млрд рублей. Наконец, три работника компании «Востокнефтепродукт» в 2016 году сумели получить контракты на 7 млрд рублей. Каким образом все перечисленные компании связаны с Маркеловым и его партнерами, можно прочитать .

Еще несколько компаний с теми же бенефициарами были прописаны на Старой Басманной улице в Москве, неподалеку от главного здания РЖД. Группу Маркелова, по словам одного из собеседников The Bell, из-за этого называли «басмачами».

Первый свидетель

Дмитрий Захарченко получал от подрядчиков РЖД зарплату в 150 тысяч евро в месяц и около 5% от прибыли компаний Маркелова - об этом рассказал впоследствии поссорившийся с партнерами и уехавший в Лондон банкир Горбунцов. За это полковник, по его версии, помогал партнерам избегать неприятностей со стороны правоохранительных органов. Захарченко, вероятно, знаком с Маркеловым, уклончиво говорил в эфире телеканала «Дождь» адвокат полковника Юрий Новиков.

Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство «Москва»

Часть денег РЖД, поступавших на счета компаний Маркелова в СТБ, переводилась реальным субподрядчикам, остальное - в районе 15% от суммы подряда - либо обналичивалось, либо выводилось за границу, утверждал Горбунцов. Сам он отошел от совместных с подрядчиками РЖД дел в 2009 году, в разгар кризиса. По версии банкира, бывшие партнеры решили, что он присвоил себе деньги их компаний, забрали у него активы, а сам он вынужден был бежать в Лондон, где на него было совершено покушение. Оттуда Горбунцов не только дает интервью, но и сотрудничает с российскими правоохранительными органами.

Примерно в 2013–2014 году Горбунцов по скайпу общался с представителями СКР, рассказывает источник The Bell в окружении банкира. Позже он в письменном виде переслал показания в Москву. Формальным поводом для разговора был рейдерский захват имущества Горбунцова, но на самом деле следователей интересовали дела Маркелова - «95% вопросов СК касалось денег, выведенных из РЖД». Тогда же Горбунцов впервые рассказал следствию про «зарплату» Захарченко и про его связи с подрядчиками РЖД. Но показания Горбунцова не помешали бизнесу Маркелова и его партнеров уверенно развиваться еще несколько лет.

15% от БАМа

В 2015 году умер Андрей Крапивин, доли в компаниях, работавших с РЖД, перешли к его сыну Алексею. К этому времени партнеры Крапивина-старшего уже контролировали не только множество мелких разрозненных поставщиков госмонополии, но и крупные предприятия.

В 2013 году, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин много внимания уделил развитию Дальнего Востока. Дополнительный толчок региону, говорил президент, могла бы дать реконструкция железных дорог, а в перспективе и строительство второго пути на Байкало-Амурской магистрали.

В 2014 году РЖД разыграли крупнейшие тендеры на развитие Восточного полигона (так называют реконструкцию БАМа и Транссибирской магистрали). Из выделенных на этот проект 300 млрд рублей средств РЖД конкурсы на 206 млрд выиграли компании, связанные с Маркеловым, подсчитывал журнал РБК. А еще 150 млрд рублей - вне конкурса - получил институт Росжелдорпроект, подконтрольный все той же группе.

Ключевое предприятие на Восточном полигоне - ПАО «Бамстроймеханизация», базирующееся в Тынде со времен стройки БАМа. В 2014 году, накануне тендеров РЖД, у него сменился собственник. Новыми хозяевами стали две кипрские компании, в свою очередь, подконтрольные фирмам с Британских Виргинских островов. После смены собственников совет директоров предприятия возглавил 29-летний Алексей Крапивин, также туда вошли Валерий Маркелов и Борис Ушерович.

Цитата: «Бамстроймеханизация» сейчас находится внутри РЖД, так скажем. Не как структура, но что-то близкое. Это было одно из условий конкурса [на 44 млрд рублей, которое предприятие выиграло в июне 2014 года]», - рассказывал РБК в 2016 году действующий мэр Тынды Евгений Черенков.

В августе 2015 года глава РЖД Владимир Якунин ушел в отставку. Но бизнес «королей госзаказа» оставался устойчивым: подконтрольные Крапивину и Маркелову компании, как показывает анализ The Bell, продолжают выигрывать конкурсы и вести масштабные работы на БАМе и Транссибе. Прямо сейчас ПАО «Бамстроймеханизация», УК «Бамстроймеханизация», «ОСК 1520» и Росжелдорпроект» выполняют контракты общей стоимостью 356 млрд рублей (часть из них - в консорциуме с другими компаниями) и сроком до конца 2018–2019 годов.

«Я уже так давно отряхнул прах с ног своих, что не хочу иметь к этому никакого дела. Пусть они там разбираются», - сказал The Bell Владимир Якунин.

«Почему их не выгнали при Белозерове [Олег Белозеров - президент РЖД с августа 2015 года]? Думаю, они так плотно оплели РЖД, контролируют такое гигантское количество подрядчиков, что невозможно прервать отношения, не нарушив нормальный рабочий процесс», - рассуждает собеседник The Bell из окружения банкира Горбунцова.

Представитель РЖД в ответ на запрос The Bell о том, что будет с этими стройками после ареста Маркелова и есть ли у монополии претензии к «ГК 1520», заявил, что РЖД не комментирует «деятельность сторонних компаний». Арест Маркелова, который является одним из акционеров «ГК 1520» и не занимает в компаниях группы никаких должностей, на ее деятельности не отразился, утверждает представитель компании. Информацию о том, что гендиректор компании Алексей Крапивин находится в оперативном розыске, он опровергает.

«Я всегда хожу на выборы и голосую. Потому что я верю в закон и в то, что мы живем в правовом государстве», - на заседании Мосгорсуда два года назад, вскоре после ареста, полковник МВД Дмитрий Захарченко призывал помнить о презумпции невиновности и верховенстве закона. При этом он так и не смог объяснить происхождение наличных долларов и евро ($120 млн и 2 млн евро), найденных в квартире его сестры в ЖК «Квартал Шуваловский».

Пока Захарченко предъявлены обвинения в получения взяток на $800 тыс., 7 млн рублей и еще на 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Все эти эпизоды не имеют отношения к подрядчикам РЖД. Это те эпизоды, которые было проще всего доказать, говорит один из собеседников The Bell. Теперь против полковника могут быть выдвинуты новые обвинения.

Наталья Телегина (для The Bell), Антон Баев